Mot-clé: Blanchiment d'argent
News
Etats-Unis
Liberty Reserve accusé de blanchiment massif
L'émetteur de monnaie numérique Liberty Reserve est accusé d'avoir blanchi six milliards de dollars. Il pourrait s'agir de la plus vaste enquête internationale jamais menée en matière de blanchiment d'argent. Plus...
Mis à jour le 28.05.2013
Banque privée
UBS France accusée de fraude fiscale
Le patron d'UBS France a été entendu en vue d'une mise en examen sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. La banque est accusée d'encourager ses clients français à ouvrir un compte en Suisse. Plus...
Mis à jour le 24.05.2013 6 Commentaires
Constat
Toujours autant de soupçons de blanchiment en Suisse
Après les records de 2011 liés au printemps arabe, les autorités suisses ont continué de recevoir en 2012 de nombreuses dénonciations de soupçons de blanchiment d'argent. Plus...
Mis à jour le 14.05.2013 5 Commentaires
Tessin
Recours contre le jugement de la «mafia des cigarettes»
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait à nouveau recours auprès du Tribunal fédéral (TF) dans la plus grosse affaire de criminalité organisée jamais jugée en Suisse, dite de la «mafia des cigarettes». Plus...
Mis à jour le 05.03.2013
Blanchiment
Arrêté avec 1,8 million d'euros dans le train Zurich-Paris
Un Espagnol a été arrêté dans le train Zurich-Paris avec 1,8 million d'euros sur lui en billets de 500. La police le suspecte de blanchiment. Plus...
Mis à jour le 09.02.2013 8 Commentaires
Images
Chez UBS, ces footeux qui ont fauté
UBS France est mise en examen pour démarchage illicite. Parmi les clients qu'elle aurait séduits, de célèbres footballeurs.
Etats-Unis
Liberty Reserve accusé de blanchiment massif
L'émetteur de monnaie numérique Liberty Reserve est accusé d'avoir blanchi six milliards de dollars. Il pourrait s'agir de la plus vaste enquête internationale jamais menée en matière de blanchiment d'argent. Plus...
Mis à jour le 28.05.2013
Banque privée
UBS France accusée de fraude fiscale
Le patron d'UBS France a été entendu en vue d'une mise en examen sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale. La banque est accusée d'encourager ses clients français à ouvrir un compte en Suisse. Plus...
Mis à jour le 24.05.2013 6 Commentaires
Constat
Toujours autant de soupçons de blanchiment en Suisse
Après les records de 2011 liés au printemps arabe, les autorités suisses ont continué de recevoir en 2012 de nombreuses dénonciations de soupçons de blanchiment d'argent. Plus...
Mis à jour le 14.05.2013 5 Commentaires
Tessin
Recours contre le jugement de la «mafia des cigarettes»
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait à nouveau recours auprès du Tribunal fédéral (TF) dans la plus grosse affaire de criminalité organisée jamais jugée en Suisse, dite de la «mafia des cigarettes». Plus...
Mis à jour le 05.03.2013
Blanchiment
Arrêté avec 1,8 million d'euros dans le train Zurich-Paris
Un Espagnol a été arrêté dans le train Zurich-Paris avec 1,8 million d'euros sur lui en billets de 500. La police le suspecte de blanchiment. Plus...
Mis à jour le 09.02.2013 8 Commentaires
Genève
Blanchiment: les deux frères écopent de 3 ans et 2 ans de prison
Les deux hommes arrêtés en octobre pour avoir pris part à un réseau de blanchiment d’argent ont été condamnés par le Tribunal correctionnel. Plus...
Par Extrait du communiqué. Mis à jour le 29.01.2013 1 Commentaire
Soupçon de blanchiment
La Suisse bloque des millions dans l'affaire Magnitski
Le Ministère public de la Confédération a bloqué plusieurs comptes auprès de banques suisses dans le cadre de «l'affaire Magnitski». Cet avocat russe, mort en prison il y a trois ans à Moscou, dénonçait une grosse corruption. Plus...
Par Marc-Henri Jobin. Mis à jour le 03.01.2013 1 Commentaire
amende
HSBC va payer 1,9 milliard de dollars
Accusée de blanchiment, la banque britannique va devoir débourser 1,9 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites américaines. Plus...
Mis à jour le 11.12.2012
Réseau franco-suisse
L'élue inculpée de blanchiment régularise sa situation
L'élue écologiste parisienne mise en examen après le démantèlement d'un réseau franco-suisse de blanchiment d'argent de la drogue a régularisé sa situation avec l'administration fiscale. Elle a versé un montant de 31'000 euros. Plus...
Mis à jour le 22.10.2012 1 Commentaire
Blanchiment
Aveux partiels de l'élue écologiste française
L’élue mise en examen pour blanchiment en bande organisée reconnaît l’illégalité de sa démarche de rapatriement de fonds. Elle dément toutefois avoir eu connaissance de tout blanchiment d’argent de la drogue Plus...
Mis à jour le 19.10.2012 2 Commentaires
Affaire de blanchiment
Bernard Droux défend la place financière genevoise
Le président de la Fondation Genève Place Financière, Bernard Droux, se dit «surpris» de la découverte d’un réseau franco-suisse de blanchiment d’argent de la drogue impliquant un gérant de fortune genevois. Plus...
Mis à jour le 17.10.2012 1 Commentaire
Blanchiment
Un gros bonnet du cannabis en fuite au Maroc
Un responsable à Paris du trafic de drogue lié au vaste réseau franco-suisse de blanchiment démantelé en fin de semaine dernière est parti au Maroc juste avant de se faire pincer, selon «Le Temps». Plus...
Mis à jour le 16.10.2012 1 Commentaire
Trafic Suisse-France
Réseau de blanchiment: des «délinquants en col blanc»
L'enquête sur un vaste réseau franco- suisse de blanchiment d'argent de la drogue a mis au jour un système très organisé. Cette affaire mêle trafiquants, blanchisseurs et «cols blancs» peu scrupuleux en quête de liquidités. Plus...
Mis à jour le 14.10.2012 3 Commentaires
Trafic Suisse-France
Deux frères écroués à Genève pour blanchiment
Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, suite à l’affaire de blanchiment d’argent entre la France et la Suisse. En France, neuf personnes, dont une élue écologiste parisienne, ont été mises en examen. Plus...
Mis à jour le 13.10.2012 7 Commentaires
Blanchiment d'argent
Berne gèle des centaines de millions de francs
La Suisse a bloqué plusieurs centaines de millions de francs d'avoirs de l'Ouzbékistan dans le cadre d'une instruction pénale sur une affaire de blanchiment d'argent, a indiqué mercredi le Ministère public de la Confédération (MPC), confirmant une information de la RTS. Plus...
Mis à jour le 19.09.2012
Chez UBS, ces footeux qui ont fauté
UBS France est mise en examen pour démarchage illicite. Parmi les clients qu'elle aurait séduits, de célèbres footballeurs.
Économie
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