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FRAUDELe Credit Suisse livre les noms de plus de 1000 employés

Les noms seront transmis aux Etats-Unis dans le cadre de l'accord conclu l'an passé entre Berne et Washington pour régler le différend fiscal.

La secrétaire au Travai Hilda Solis (gauche) avec Barack Obama. Selon le registre fédéral, le département du Travail a déposé une demande d'exemption pour des activités du Credit Suisse. (12 septembre 2014)
La secrétaire au Travai Hilda Solis (gauche) avec Barack Obama. Selon le registre fédéral, le département du Travail a déposé une demande d'exemption pour des activités du Credit Suisse. (12 septembre 2014)
Keystone
Le Credit Suisse a confirmé avoir envoyé des données aux autorités américaines dans le cadre de l'accord conclu en août 2013. Elle en a aussi informé les employés concernés. (10 juillet 2014)
Le Credit Suisse a confirmé avoir envoyé des données aux autorités américaines dans le cadre de l'accord conclu en août 2013. Elle en a aussi informé les employés concernés. (10 juillet 2014)
AFP
Patrick Raaflaub, alors directeur de la FINMA, vient de boucler une procédure qui démontre que le Credit Suisse a gravement enfreint ses obligations. La FINMA ordonne de mettre en place un nouveau système de gestion du risque. Aucun rapport ne sera toutefois publié avant la résolution du conflit avec les Etats-Unis. (21 septembre 2012)
Patrick Raaflaub, alors directeur de la FINMA, vient de boucler une procédure qui démontre que le Credit Suisse a gravement enfreint ses obligations. La FINMA ordonne de mettre en place un nouveau système de gestion du risque. Aucun rapport ne sera toutefois publié avant la résolution du conflit avec les Etats-Unis. (21 septembre 2012)
Keystone
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Le Credit Suisse va transmettre les noms de plus de 1000 employés aux autorités américaines, a confirmé le numéro deux de l'industrie bancaire helvétique suite à la publication d'un article jeudi sur le blog financier Inside Paradeplatz.

Ces informations seront communiquées dans le cadre de l'accord conclu l'an passé entre Berne et Washington pour régler le différend fiscal, a précisé l'établissement. En vertu de cet accord, «plus de 100 banques doivent fournir les relevés de transactions et avec ceux-ci les noms des conseillers en charge», a indiqué la banque dans une prise de position.

Inside Paradeplatz, un site financier qui s'est fait connaître notamment à travers un scoop l'an passé sur les indemnités de départ du patron de Novartis, a affirmé jeudi que plus de 1000 conseillers actuels et anciens de la banque seraient informés dans les prochains jours, par courrier électronique ou postal, que leur nom allait être communiqué aux autorités américaines.

Coupable d'avoir aidé des clients à frauder le fisc

«Le Credit Suisse n'est qu'une parmi beaucoup d'autres banques suisses» a reconnu le site financier, pointant qu'il s'agissait toutefois de la plus grosse. Pour enterrer la hache de guerre sur la question des actifs de ressortissants américains cachés dans les coffres des banques suisses, Berne et Washington ont conclu en août 2013 un programme répartissant les banques entre 4 catégories.

La première concerne les banques déjà visées par une enquête du département de la Justice américaine, comme c'était le cas du Credit Suisse. Si la banque a été fixée sur son sort en mai, lorsqu'elle s'est reconnue coupable d'avoir aidé de riches clients américains à frauder le fisc, une douzaine d'établissements font encore l'objet d'investigations.

La catégorie 2 concerne quant à elle les établissements susceptibles d'avoir hébergé des fonds américains non-déclarés, et qui ont accepté de coopérer avec les autorités américaines pour éviter des poursuites, moyennant cependant le risque de se voir infliger de lourdes amendes. La centaine d'établissements qui se rangent dans cette catégorie ont jusqu'à la fin du mois pour fournir les informations demandées.

AFP

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