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Evasion fiscaleLa justice américaine vise la banque Leumi

La banque israélienne, ayant une importante filiale en Suisse, pourrait être le prochain établissement dans le viseur de la justice américaine dans l'enquête sur les avoirs non-déclarés des clients américains en Suisse.

La banque Leumi est la plus grande banque israélienne.
La banque Leumi est la plus grande banque israélienne.
Keystone

Après la condamnation lundi dernier de la banque suisse Wegelin & Co, les experts se demandent en effet quelle pourrait être la prochaine cible de la justice américaine, fait valoir l'hebdomadaire suisse alémanique SonntagsZeitung.

«De plus en plus de signes laissent entendre qu'il pourrait s'agir de Leumi», indique le SonntagsZeitung. La justice américaine mène une vaste enquête contre une dizaine d'établissements bancaires basés en Suisse qui sont soupçonnés d'avoir aidé leurs clients à échapper à l'impôt par le biais de comptes à l'étranger.

La banque Leumi, la plus grande banque israélienne, dispose d'une importante filiale en Suisse avec des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. «Je pense que la banque Leumi est le numéro un sur la liste», a indiqué Pedram Ben-Cohen, un avocat fiscaliste basé à Los Angeles, cité dans le SonntagsZeitung.

Wegelin & Co condamnée

«La dynamique semble indiquer que quelque chose va bientôt se passer», a-t-il ajouté. Lundi, lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, la banque Leumi a annoncé une provision de 340 millions de shekels (70 millions d'euros) destinée à couvrir les dépenses qui pourraient résulter de l'enquête menée par les autorités américaines.

Dans le cadre de cette enquête, la banque Wegelin & Co a été condamnée début mars à payer une amende de 57,8 millions de dollars, à la suite d'un accord conclu en début d'année avec le procureur de l’État de New York et les autorités fiscales américaines.La banque Wegelin & Co, qui s'était sabordée peu après son inculpation, a définitivement fermé ses portes.

AFP

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