Les soupçons se précisent contre HSBC

SUISSE/FRANCELes auditions en France d'ex-clients et employés de la filiale suisse d'HSBC confirmeraient la crédibilité des données dérobées par Falciani.

La banque devrait être fixée sur son sort dans les prochaines semaines.

La banque devrait être fixée sur son sort dans les prochaines semaines. Image: AFP

Signaler une erreur

Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur ?

La filiale suisse de la banque HSBC fait la une du quotidien français Le Monde ce mardi 4 novembre. Dans un article intitulé «Affaire HSBC : les dessous d’une vaste évasion fiscale», le quotidien français affirme que la banque sera bientôt fixée sur son sort dans le cadre de l'enquête sur une fraude fiscale «à 5 milliards d'euros».

La convocation de la banque HSBC Private Bank par les juges parisiens en vue d'une mise en examen pour 'démarchage bancaire illicite' et 'blanchiment de fraude fiscale', prévue lundi 3 novembre, a été «reportée au dernier moment par les juges chargés de l'enquête» explique Le Monde. Mais «elle devrait intervenir dans les prochaines semaines», selon la banque citée par le quotidien.

De «nouveaux éléments»

Les juges du pôle financier disposent en effet «de nouveaux éléments». Ceux-ci leur permettraient d’avancer «que les gestionnaires de fonds d'HSBC ont très fréquemment franchi la frontière franco-helvétique afin, notamment, de proposer aux clients français des montages offshore pour contourner le fisc. Et ce, à l’instigation de leur hiérarchie», croit savoir Le Monde qui affirme avoir eu accès à un rapport de synthèse de la gendarmerie.

Basant leur enquête sur les désormais célèbres listings dérobés à Genève par Hervé Falciani en 2008,« les investigations (...) ont considérablement progressé ces derniers mois (...): plus de 180,6 milliards d’euros, appartenant à 106'682 personnes physiques et 20'129 personnes morales, auraient été cachés en 2006 et 2007 sur les comptes de la banque».

Le document auquel a eu accès le quotidien suggère, suite aux auditions de quelques 80 anciens employés et ex-clients de la banque, que les listings de Falciani sont «crédibles». Et ce, «contrairement à ce qu’assurent les autorités suisses».

Sociétés écrans au Panama ou aux Iles Vierges

Les personnes interrogées par les autorités françaises s'accordent à dire que la banque souhaitait aider les contribuables à cacher leurs avoirs par le biais de sociétés écrans - basées notamment aux Iles Vierges britanniques ou au Panama.

La filiale genevoise d'HSBC est de fait fortement soupçonnée d'avoir elle-même contacté des clients français et de leur avoir laissé entendre que l'établissement pouvait leur éviter de s'acquitter d'une taxe européenne sur l'épargne (ESD), instaurée en 2005.

Incertitudes quant à un accord

Interrogé en septembre dernier, David Garrido, le directeur des affaires juridiques de HSBC, avait déclaré que «la banque n’a[vait] pas conscience d’avoir violé le droit français» et semble disposé à négocier avec les autorités françaises, note le quotidien qui le cite: «Nous cherchons une possibilité de discuter» et ainsi, éventuellement, de mettre un terme à la procédure qui vise la banque.

Un accord avec Paris pourrait-il voir le jour? Pour Le Monde, rien n'est moins sûr compte tenu de la direction que prend l'enquête. «(...)Forts de ces divers éléments, les juges se sont résolus à poursuivre la banque elle-même. Au risque d’entrer en conflit avec la justice suisse».

Créé: 04.11.2014, 06h54

Articles en relation

Affaire Madoff: UBS et HSBC remportent une victoire aux USA

Banques Plusieurs banques européennes, dont le numéro un suisse UBS et la britannique HSBC, ont remporté lundi une bataille judiciaire aux États-Unis. Plus...

HSBC soupçonnée de «gigantesque fraude fiscale»

GENEVE Le quotidien français Le Monde en fait sa Une: la filiale genevoise de la HSBC Private Bank est suspectée d'être à l'origine d'une gigantesque fraude fiscale et pourrait être mise en examen. Plus...

Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne

Elections L'ex-informaticien français, qui avait livré au fisc les fichiers de milliers de clients de la banque HSBC pour laquelle il travaillait en Suisse, va se présenter en Espagne sur la liste du Parti X, issu des «indignés». Plus...

Nouveaux éléments dans l'affaire des listes de Falciani

Evasion fiscale De nouveaux éléments poussent L'Agefi à suggérer que les listes de l'ex-employé de la banque HSBC Hervé Falciani ont subi des modifications avant même que la justice ne s'en saisisse. Plus...

Dans les entrailles des fichiers livrés par Hervé Falciani

Révélations Le Monde a eu accès aux quelque 2900 noms de fraudeurs potentiels épinglés par les fichiers volés à HSBC Genève par son ex-employé Hervé Falciani. Parmi eux, «deux monstres sacrés du cinéma français». Plus...

Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction

Caractères restants:

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

No connection to facebook possible. Please try again. There was a problem while transmitting your comment. Please try again.