Mercredi 19 juin 2019 | Dernière mise à jour 14:16

Mot-clé:: Hervé Falciani

News

Madrid ne veut pas extrader Hervé Falciani

Espagne Le lanceur d'alerte Hervé Falciani, à l'origine des SwissLeaks, ne sera pas remis à la justice suisse. Plus...

Falciani risque bien, cette fois, l’extradition vers la Suisse

Vol de données Editorial Remis en liberté surveillée par Madrid, l’ex-informaticien de HSBC, condamné en Suisse, n’a plus son destin en main. Plus...

Le lanceur d'alerte de la HSBC arrêté en Espagne

Suisse Hervé Falciani, l'auteur des Swissleaks, reconnu coupable de renseignement économique par le Tribunal fédéral, a été arrêté en Espagne à la demande de la Suisse. Plus...

Peine allégée pour l'héritière de Nina Ricci

France Arlette Ricci évite la prison ferme pour avoir dissimulé au fisc des millions d'euros en Suisse. Plus...

Le Tribunal fédéral refuse l'entraide au fisc français

Affaire Falciani Le fisc français n'obtiendra pas l'entraide de la Suisse dans ses investigations sur des contribuables identifiés grâce aux données volées par Hervé Falciani à la banque HSBC. Plus...

Décodage

La justice fédérale s'interpose entre Paris et les banques suisses

Conflit fiscal Selon un courrier de l'OFJ adressé au ministère des Finances français dont Le Temps a eu connaissance, Berne intime à Paris l'ordre de passer désormais par elle avant de convoquer des banquiers. Plus...

Images


La liste Falciani
La liste HSBC volée par Hervé Falciani et transmise aux autorités fiscales françaises a été analysée par l'administration hexagonale et révélée ...


Madrid ne veut pas extrader Hervé Falciani

Espagne Le lanceur d'alerte Hervé Falciani, à l'origine des SwissLeaks, ne sera pas remis à la justice suisse. Plus...

Falciani risque bien, cette fois, l’extradition vers la Suisse

Vol de données Editorial Remis en liberté surveillée par Madrid, l’ex-informaticien de HSBC, condamné en Suisse, n’a plus son destin en main. Plus...

Le lanceur d'alerte de la HSBC arrêté en Espagne

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Peine allégée pour l'héritière de Nina Ricci

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Le Tribunal fédéral refuse l'entraide au fisc français

Affaire Falciani Le fisc français n'obtiendra pas l'entraide de la Suisse dans ses investigations sur des contribuables identifiés grâce aux données volées par Hervé Falciani à la banque HSBC. Plus...

L'héritière de Nina Ricci bientôt fixée sur son sort

Compte en Suisse L'héritière de la maison de couture sera fixée sur sa peine vendredi. La justice française l'accuse d'avoir dissimulé des millions d'euros sur un compte secret en Suisse. Plus...

Israël enquête sur 8000 comptes en Suisse

Conflit fiscal Les autorités fiscales ont indiqué avoir reçu de la France une liste de clients israéliens ayant un compte à la banque HSBC Genève. Plus...

Peine définitive contre Hervé Falciani

Vol de données L'ex-informaticien de la banque HSBC est définitivement condamné à une peine de cinq ans de prison ferme. Plus...

Les lanceurs d’alerte, ces «héros» persécutés

Fuites Au procès des LuxLeaks, Antoine Deltour risque dix ans de prison pour les secrets divulgués. Plus...

L'enquête sur HSBC Londres est finie, reste HSBC Suisse

Fichiers Falciani Les juges français ont fini l'enquête pour fraude fiscale sur la maison-mère. Mais ils réclament un procès pour HSBC Suisse. Plus...

Des joailliers cachaient de gros comptes en Suisse

Paris Leurs noms figuraient parmi les clients de HSBC dénoncés par Hervé Falciani. Ils auraient caché plus de 46 millions de francs en Suisse. Plus...

Falciani s'en prend ouvertement à la Suisse

Banque Pour l'ancien informaticien français de la banque HSBC Suisse à Genève, condamné par contumace à 5 ans de prison par la justice suisse, il s'agit là d'«une condamnation politique». Plus...

Fonds Ben Ali: Berne renvoie la balle à Genève

Affaire HSBC Le Tribunal pénal fédéral estime que c'est au parquet genevois de se charger de l'enquête sur les fonds Ben Ali déposés chez HSBC Genève. Et non au MPC. Plus...

«Pas reconnu comme lanceur d'alerte, c'est ridicule»

Tribunal pénal fédéral L'ex-informaticien d'HSBC Hervé Falciani juge «ridicule» que la justice suisse ne le reconnaisse pas comme lanceur d'alerte. Plus...

Hervé Falciani condamné à cinq ans de prison

Bellinzone Le Tribunal pénal fédéral a condamné par défaut vendredi l'ex-informaticien de la banque HSBC. Plus...

La défense de Falciani plaide le sursis

Bellinzone Le procès par défaut d'Hervé Falciani s'est terminé vendredi en fin de matinée, peu après la plaidoirie de son défenseur. Plus...

L'avocat d'HSBC dénonce des dommages «inestimables»

procès Falciani L'ex-informaticien de la banque s'était approprié l'équivalent de 67 gigabytes de données brutes, soit 2'600'000 pages ou plus de 5300 classeurs fédéraux. Plus...

Peine de prison ferme requise contre Falciani

Procès Le procureur fédéral a requis une peine de six ans de prison ferme contre l'ex-informaticien. Plus...

Le procès de Falciani se poursuit avec un témoin clé

Bellinzone Une banquière de Beyrouth affirme avoir reçu la visite de Falciani sous un faux nom. Il aurait tenté de lui vendre les données. Plus...

L'avocat d'Hervé Falciani marque un point

Tribunal pénal fédéral Le procès d'Hervé Falciani s'est poursuivi mercredi à Bellinzone avec les témoignages de quatre ex-collègues de l'accusé. Plus...

Procès Falciani: un ex-directeur d'HSBC témoigne

Bellinzone Divers témoins ont été appelés mercredi à la barre du Tribunal pénal fédéral dans le procès de l'ancien employé de HSBC. Plus...

Des témoins laconiques au procès d'Hervé Falciani

Bellinzone Un enquêteur de la police judiciaire fédérale, un de ses ex-collègues passé au service du Vatican et un avocat consulté par l'accusé en 2007 ont comparu. Plus...

Bond du bénéfice au 3e trimestre pour HSBC

Banque La banque britannique a annoncé lundi une hausse de 32% de son bénéfice avant impôt au 3e trimestre. Plus...

Hervé Falciani jugé par défaut à Bellinzone

SwissLeaks Comme il l'avait annoncé à Divonne, l'ex-informaticien ne s'est pas présenté à Bellinzone. Le procès s'est néanmoins ouvert. Plus...

Falciani n'a pas confiance en la justice suisse

SwissLeaks L'ancien informaticien de HSBC a tenu une conférence de presse mercredi à Divonne. Plus...

La Suisse ouvre l'accès aux données d'un couple indien

Secret bancaire L'Inde a obtenu l'aide administrative pour pouvoir enquêter sur un pactole de 700'000 dollars, qui auraient été placés chez HSBC à Genève. Plus...

En l’absence du principal intéressé, le procès d’Hervé Falciani renvoyé

Afin de respecter la procédure, le Tribunal pénal fédéral a décidé de reporter au 2 novembre le procès de l’ex-informaticien de la filiale suisse de la banque HSBC. Il pourra alors être jugé par défaut. Plus...

Berne aurait pu arrêter Falciani à temps

SRC-Fedpol Les services de renseignement suisses disposaient dès 2008 d'une piste sur Hervé Falciani, dont le procès en son absence doit s'ouvrir lundi devant le Tribunal pénal fédéral. Plus...

Le procès de Falciani dès lundi à Bellinzone

Swissleaks Le Tribunal pénal fédéral se penche dès la semaine prochaine sur l'ex-informaticien de HSBC, accusé notamment d'espionnage économique. Le Français sera absent, avait-il annoncé. Plus...

Hervé Falciani ne comparaîtra pas à Bellinzone

Swissleaks L'ex-informaticien d'HSBC a annoncé par son avocat qu'il ne se présenterait pas à son procès. Plus...

Falciani laisse planer le doute sur sa présence au procès

Affaire HSBC L'ex-informaticien français de la filiale suisse de la banque britannique HSBC à Genève, qui vit en France, a déclaré qu'il ne «savait pas encore» s'il allait se rendre à Bellinzone. Plus...

Le procès de Falciani agendé mi-octobre à Bellinzone

Espionnage économique Hervé Falciani, l'ex-informaticien de la banque HSBC, est accusé d'avoir transféré des données sur ses propres supports, d'octobre 2006 jusqu'à son interpellation le 22 décembre 2008. Plus...

UBS aurait eu un réseau dédié à l'évasion fiscale en Argentine

Amérique latine Selon une ex-cadre française d'UBS, la banque disposait d'intermédiaires en Amérique latine chargés d'aider des personnes à cacher leurs avoirs aux autorités fiscales. Plus...

Fraude fiscale: un an ferme pour l'héritière de Nina Ricci

Listes Falciani Arlette Ricci a été repérée sur les «listes Falciani» de la filiale suisse de la banque HSBC. Elle écope aussi d'un million d'euros d'amende. Plus...

Bercy a distribué les listes Falciani à 30 Etats

Swissleaks Michel Sapin a déclaré que les listes des présumés fraudeurs fiscaux avaient été largement partagées avec d'autres pays. Plus...

Falciani: «Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg»

SwissLeaks Le lanceur d'alerte affirme que les journalistes n'ont eu accès qu'à «une partie» des informations. Plus...

Hervé Falciani, héros des lanceurs d'alerte

SwissLeaks L'informaticien franco-italien, ex-employé d'HSBC à Genève, est un héros chez les lanceurs d'alerte de la finance mondialisée. Plus...

De Gad Elmaleh à Mohamed VI, les arcanes de la fraude fiscale

SwissLeaks A Genève, HSBC ne pratiquait pas seulement l'évasion fiscale. La banque abritait également l’argent de narcotrafiquants et de financiers du terrorisme. Plus...

Le Ministère public de la Confédération attaque Falciani

Evasion fiscale L'ex-informaticien de la banque HSBC à Genève qui avait révélé des fichiers permettant de découvrir des milliers d'évadés fiscaux, vient d'être mis en accusation par le Ministère public de la Confédération (MPC). Plus...

Listes Falciani: le fisc récupère 208 millions de francs

GRANDE-BRETAGNE Les autorités fiscales britanniques ont annoncé avoir récupéré 135 millions de livres (208 millions de francs) auprès d'individus figurant sur les listes d'évadés fiscaux en Suisse. Plus...

Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne

Elections L'ex-informaticien français, qui avait livré au fisc les fichiers de milliers de clients de la banque HSBC pour laquelle il travaillait en Suisse, va se présenter en Espagne sur la liste du Parti X, issu des «indignés». Plus...

Nouveaux éléments dans l'affaire des listes de Falciani

Evasion fiscale De nouveaux éléments poussent L'Agefi à suggérer que les listes de l'ex-employé de la banque HSBC Hervé Falciani ont subi des modifications avant même que la justice ne s'en saisisse. Plus...

Dans les entrailles des fichiers livrés par Hervé Falciani

Révélations Le Monde a eu accès aux quelque 2900 noms de fraudeurs potentiels épinglés par les fichiers volés à HSBC Genève par son ex-employé Hervé Falciani. Parmi eux, «deux monstres sacrés du cinéma français». Plus...

Falciani nie avoir tenté de monnayer ses informations

Evasion fiscale L'ancien informaticien de la banque HSBC Hervé Falciani a démenti sur la RTS avoir cherché à négocier la somme de 1000 dollars par nom de fraudeur. Plus...

Hervé Falciani réclamait 1000 dollars par nom de client

Données bancaires L'ancien informaticien français de la banque HSBC Hervé Falciani recherché par la justice suisse demandait de l'argent pour chacun des noms de clients bancaires transmis. Plus...

La justice valide des poursuites basées sur le fichier HSBC

Fraude fiscale La justice française a confirmé la validité des poursuites engagées contre des fraudeurs sur la base du fichier dérobé par Hervé Falciani à la banque HSBC de Genève. Elle estime que ce fichier constitue un «moyen de preuve». Plus...

Falciani est prêt à négocier avec la justice suisse

Evasion fiscale Dans une interview sur la RTS et TV5 Monde, l'informaticien accusé d'avoir volé des données bancaires chez HSBC s'est dit prêt à négocier avec la Suisse mais veut être protégé. Plus...

Le Sénat écarte l'amnistie pour les évadés fiscaux

France Le Sénat français a rendu public ce vendredi son rapport sur l'évasion fiscale. Un arsenal de 34 mesures est proposé par les élus de la chambre haute, alliant main tendue aux repentis et sévérité aux facilitateurs de fraude. Plus...

La lutte contre le vol de données inquiète les banques

FINMA La FINMA a p résenté de nouvelles normes contre les vols de données bancaires et enjoint les établissements à prendre des mesures. Les premières victimes pourraient finalement être les banques elles-mêmes, s'alarment des experts. Plus...

Hervé Falciani va travailler avec le fisc français

Banques L'administration fiscale française a accepté de «définir les modalités d'un travail en commun» avec Hervé Falciani, ancien informaticien de la banque HSBC à Genève, au nom de son «expertise» en matière d'évasion fiscale. Plus...

Les 5 milliards des Français de la liste Falciani

Evasion fiscale Les 3000 Français de la liste transmise par Hervé Falciani au fisc auraient cumulé 5 milliards de francs sur les comptes HSBC. Plus...

Falciani a rencontré le Ministère public de la Confédération

Affaire Falciani Le Ministère public de la Confédération a rencontré en février 2012 l'ex-informaticien de la banque HSBC accusé du vol et de la livraison aux autorités françaises de fichiers bancaires. Plus...

Hervé Falciani: «Arnaud Montebourg m'a auditionné»

Affaire Cahuzac L'ex-informaticien de la banque HSBC Genève sera auditionné mardi à l'Assemblée nationale. Il dit avoir tenté, en vain, de rencontrer Jérôme Cahuzac en 2010 pour l'alerter sur les fichiers d'évadés fiscaux. Plus...

Accusé par la Suisse, Hervé Falciani va être protégé par Paris

Vols de fichiers Hervé Falciani, accusé par la Suisse du vol de fichiers bancaires, a annoncé son prochain retour en France et sa volonté de coopérer avec la justice. Plus...

Qui Edward Snowden a-t-il épié à Genève, nid d'espions?

Taupe L'affaire Edward Snowden remet en lumière Genève en tant que plaque tournante de l'espionnage. Mais qui est ce banquier que l'Américain a surveillé? Des hypothèses non vérifiées, voire impossibles circulent. Plus...

Hervé Falciani avait tout dit à Jérôme Cahuzac

Affaire HSBC Au lieu d'enquêter, Jérôme Cahuzac aurait sciemment tu en 2010 des informations mettant en cause HSBC. Son frère était alors l'un des principaux dirigeants de la banque. Plus...

La vie d'Hervé Falciani était en danger

Vol de fichiers L'ex-informaticien de la banque HSBC accusé de vols de fichiers informatiques, révèle que Washington lui avait conseillé de se réfugier en Espagne car sa vie était en danger. Plus...

Hervé Falciani dit que sa vie était en danger

Révélations L'ex-informaticien de la banque HSBC Genève, dont la Suisse demande l'extradition pour le vol de fichiers bancaires, affirme que des responsables américains lui avaient conseillé de se réfugier en Espagne car sa vie était en danger. Plus...

Falciani nie avoir été payé pour ses vols de données

Justice espagnole L'ex-informaticien de la banque HSBC Genève, Hervé Falciani, accusé du vol de fichiers bancaires, a affirmé lundi n'avoir jamais été payé pour ces données, au cours d'une audience à Madrid consacrée à la demande d'extradition de la Suisse. Plus...

La procédure contre Hervé Falciani peut encore durer des mois

Vol de données Si l'ex-employé de la banque HSBC est extradé d'Espagne en Suisse, comme l'a demandé l'Office fédéral de la justice, il sera jugé à Bellinzone par le Tribunal pénal fédéral. Mais cela pourrait prendre du temps. Plus...

La justice fédérale s'interpose entre Paris et les banques suisses

Conflit fiscal Selon un courrier de l'OFJ adressé au ministère des Finances français dont Le Temps a eu connaissance, Berne intime à Paris l'ordre de passer désormais par elle avant de convoquer des banquiers. Plus...

La liste Falciani
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