Les paradis fiscaux utilisés par des leaders mondiaux

Panama PapersLa plus grande fuite utilisée dans l'histoire du journalisme s'attaque à la corruption.

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Une énorme enquête réalisée par plus de 100 journaux sur quelque 11,5 millions de documents a révélé dimanche des avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan, parmi lesquels le cercle rapproché du président russe Vladimir Poutine, et les footballeurs Michel Platini et Lionel Messi.

Des sociétés liées à la famille du président chinois Xi Jinping, qui affiche volontiers sa détermination à combattre la corruption, apparaissent également dans les documents examinés par les journalistes, tout comme le président ukrainien Petro Porochenko.

Ces documents, regroupés sous la dénomination «Panama papers» proviennent du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, qui a lui défendu 40 ans d'expérience sans accroc. Toutefois, la manière dont ces informations ont filtré n'est pas connue.

Travail d'exploitation

Ces documents ont d'abord été obtenus par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a ensuite réparti le travail d'exploitation, qui a duré environ un an, entre les publications membres. L'ICIJ précise sur son site internet que 370 journalistes de plus de 70 pays y ont participé. En Suisse, le travail a été coordonné par la cellule enquête du Matin Dimanche et de la SonntagsZeitung.

Plus de 214'000 entités offshores sont impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde, selon elle. Parmi les personnalités mentionnées dans les millions de documents figure notamment un cercle rapproché de personnalités autour du président russe Vladimir Poutine.

Des associés de Vladimir Poutine auraient détourné jusqu'à 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et de sociétés écran, effectuant des virements pouvant atteindre 200 millions de dollars en une seule fois, selon l'ICIJ.

Entourage de Poutine

Le Monde détaille notamment le rôle joué par le violoncelliste professionnel Sergueï Roldouguine, parrain de la fille Maria du président russe. Sept sociétés basées dans des paradis fiscaux lui sont liées, toutes indirectement gérées par la banque Bank Rossia, un cabinet d'avocats en Suisse servant de paravent.

«Des associés de Poutine ont falsifié des paiements, antidaté des documents et obtenu de l'influence occulte auprès des médias et de l'industrie automobile russes», détaille le consortium sur son site internet.

«Les documents montrent que les banques, les cabinets d'avocats et autres acteurs opérant dans les paradis fiscaux oublient souvent leur obligation légale de vérifier que leurs clients ne sont pas impliqués dans des entreprises criminelles», affirme l'ICIJ.

«Cette fuite sera probablement le plus grand coup jamais porté aux paradis fiscaux à cause de l'étendue des documents» recueillis, estime Gérard Rylé, le directeur de l'ICIJ cité par la BBC.

Pratiques enracinées

«Ces révélations montrent à quel point des pratiques nocives et la criminalité sont profondément enracinées dans les places offshores», selon Gabriel Zucman, un économiste de l'université de Californie à Berkeley cité par le consortium basé à Washington.

Le monde du football, déjà ébranlé ces derniers mois par plusieurs scandales touchant les dirigeants de la FIFA, n'est pas épargné: quatre des 16 dirigeants de la fédération internationale auraient ainsi utilisé des sociétés offshores créées par Mossack Fonseca.

Les documents du cabinet d'avocats font aussi apparaître les noms d'une vingtaine de joueurs vedettes, évoluant notamment à Barcelone, au Real Madrid ou encore au Manchester United. Parmi eux le multiple ballon d'or Lionel Messi.

Michel Platini cité

Avec son père, ce dernier serait propriétaire d'une compagnie au Panama, Mega Star Enterprises, dont la mention apparait pour la première fois dans les documents de Mossack Fonseca le 13 juin 2013, le lendemain de leur mise en examen pour fraude fiscale en Espagne, toujours selon l'ICIJ.

Enfin, Michel Platini aurait eu recours aux services du même cabinet d'avocats en 2007, l'année où il été désigné président de l'UEFA, pour administrer une société au Panama. Dans un communiqué, il a renvoyé vers «l'administration fiscale suisse, pays dont il est résident fiscal depuis 2007».

Outre le football, d'autres sports comme le hockey et le golf sont également concernés, ajoute l'ICIJ.

Le père de David Cameron

Les révélations, qui couvrent une période de près de 40 ans allant de 1977 à 2005, mentionnent encore des affaires réalisées dans les paradis fiscaux par le père aujourd'hui décédé de l'actuel Premier ministre britannique David Cameron.

Elles rappellent celles de Wikileaks, site spécialisé dans la diffusion de documents secrets créé en 2006, qui s'est attiré les foudres de nombreux pays, Etats-Unis en tête. Il a fait scandale en publiant notamment des rapports sur des cas de torture par les forces irakiennes, sur lesquels les Américains auraient fermé les yeux, ou encore sur la prison américaine de Guantanamo.

«La plus grande fuite de l'histoire du journalisme vient de voir le jour, et elle concerne la corruption», a commenté de son côté Edward Snowden, principal lanceur d'alerte sur les activités du renseignement américain.

(afp/nxp)

Créé: 04.04.2016, 08h56

Les hommes de pouvoir


Réactions

Le président argentin Mauricio Macri, qui a été membre du directoire d'une société offshore enregistrée au Bahamas, selon le quotidien argentin La Nacion membre du consortium, n'a «jamais eu de participation au capital de cette société», a assuré dimanche le gouvernement argentin. Il précise que M. Macri a seulement été «directeur occasionnel» de cette société.

«Je n'ai jamais caché d'avoirs», a de son côté affirmé le Premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson. Il est soupçonné d'avoir dissimulé des millions de dollars aux Iles vierges britanniques.

«Attaque» contre le Panama

«C'est un crime, un délit», a déclaré Ramon Fonseca Mora, directeur et un des deux fondateurs de Mossack Fonseca, après la divulgation de documents regroupés sous la dénomination «Panama papers» et provenant de ce cabinet d'avocats panaméen, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore.

Selon M. Fonseca, âgé de 64 ans, «c'est une attaque contre Panama car plusieurs pays n'apprécient pas que nous soyons très compétitifs pour attirer les entreprises». «Il y a deux manières de voir le monde: la première est d'être compétitif et la seconde de créer des impôts» a-t-il déclaré, ajoutant qu'«il y a une guerre entre les pays ouverts, comme le Panama, et les pays qui taxent de plus en plus leurs entreprises et leurs citoyens».

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