Vaste escroquerie à la Madoff en Europe et en Suisse

DémantèlementSept personnes ont été mises en examen en France dans le cadre d'une vaste escroquerie à la Madoff concernant plusieurs centaines de victimes. Dix pays européens coopéraient à l'enquête.

Eurojust est l'agence judiciaire européenne basée à La Haye qui a mis au jour cette vaste escroquerie.

Eurojust est l'agence judiciaire européenne basée à La Haye qui a mis au jour cette vaste escroquerie. Image: AFP

Signaler une erreur

Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur ?

«L'affaire est encore en cours et l'ensemble des éléments ne sont pas encore connus», a insisté le procureur Thierry Pocquet du Haut-Jussé lors d'une conférence de presse. Des interpellations et des perquisitions ont été menées simultanément le 17 juin dans dix pays européens visant «21 objectifs», «tous remplis», «14 en France et sept à l'étranger», pour «escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé», a expliqué le magistrat.

Outre la France, les pays dans lesquels les opérations ont été menées sont l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, Malte, la Suisse, Chypre, les Seychelles et le Portugal (archipel des Açores). «Sur les 14 objectifs en France, sept ont été mis en examen» parmi lesquels quatre ont été incarcérés, dont la tête du réseau, les trois autres étant laissés en liberté sous contrôle judiciaire.

Allemagne first

Au plan français, environ 400 victimes ont été identifiées pour «au moins 20 millions d'euros» mais il en reste quelques centaines d'autres à identifier. L'escroquerie s'est également développée à l'étranger, en particulier en Allemagne, a indiqué le magistrat. «Il s'agit d'une escroquerie de très grande ampleur, sur un mode assez classique. Les démarcheurs faisaient miroiter des rendements mirifiques», allant jusqu'à 30% par an, a précisé le procureur, ajoutant que l'essentiel des sommes allait sur des comptes aux Seychelles.

A l'instar du système mis en place par l'Américain Bernard Madoff, condamné en 2009 à 150 ans de prison pour l'escroquerie de 20 milliards de dollars, «ceux qui réclamaient leurs intérêts étaient satisfaits par l'argent prélevé sur de nouvelles victimes», a expliqué le procureur.

Cette affaire est l'occasion d'une «mobilisation et d'une coopération remarquables au plan européen», grâce en particulier à Eurojust, agence judiciaire européenne basée à La Haye, où un centre de coordination a été mis en oeuvre pour cette affaire. «Le dossier commence», a insisté l'un des enquêteurs. (afp/nxp)

Créé: 24.06.2013, 18h55

Articles en relation

Le financier déchu Madoff trouve une place au musée

Washington Entre mafieux et serial killers, le financier déchu Bernard Madoff, qui purge une peine de 150 ans de prison pour escroquerie, a droit à la présentation d'objets personnels au Musée du crime de Washington. Plus...

Une victime de Madoff perd son procès

Escroquerie Une ex-hôtesse de l'air qui avait perdu ses économies dans un fonds placé dans les sociétés de Bernard Madoff a été déboutée vendredi dans le procès qu'elle avait intenté à la Société Générale. Plus...

Le frère de Madoff condamné à 10 ans de prison

Escroquerie Le frère de l'homme à l'origine du plus grand scandale financier de l'histoire a été condamné à 10 ans de prison pour avoir falsifié les comptes de la société d'investissement familiale dans laquelle il travaillait. Plus...

Le parquet requiert la mise en examen d’UBS Luxembourg

Enquête Madoff en France La justice française a demandé au juge d’instruction chargé de l’enquête sur l’affaire Madoff, d’approfondir ses investigations et de prononcer en particulier la mise en examen de la filiale du N°1 bancaire suisse. Plus...

Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction

Caractères restants:

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

No connection to facebook possible. Please try again. There was a problem while transmitting your comment. Please try again.