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La justice panaméenne ouvre une enquête

L'enquête devra établir si des infractions ont été commises, par qui et repérer de possibles dommages financiers.

Image d'illustration.
Image d'illustration.

La justice panaméenne va ouvrir une enquête sur le scandale mondial d'évasion fiscale surnommé «Panama papers» qui implique des hauts responsables politiques, sportifs ou du monde des affaires, a annoncé lundi le ministère public à Panama. D'autres pays ont fait des annonces similaires.

«Les faits décrits dans des médias nationaux et internationaux sous l'appellation "Panama papers" vont faire l'objet d'une enquête», a indiqué le ministère public dans un communiqué.

L'enquête aura pour objectif d'établir si des infractions ont été commises, par qui, ainsi que d'identifier les éventuels dommages financiers, a précisé le ministère public.

Le gouvernement panaméen coopère

Le gouvernement du Panama, régulièrement mis en cause pour l'opacité de son système financier, avait assuré dimanche qu'il «coopérerait vigoureusement» avec la justice en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

Le ministère public panaméen a reconnu la «complexité et l'étendue sans précédent des informations» divulguées, mais a déclaré qu'il «mettrait en oeuvre tous les instruments» à sa disposition pour mener à bien l'enquête.

Réactions en cascade

Plusieurs autres pays ont ouvert des enquêtes pour blanchiment dans la foulée des révélations de l'opération «Panama papers», qui lève le voile sur un vaste système d'évasion fiscale impliquant hauts responsables politiques, sportifs ou milliardaires. Séisme politique en Islande, lancement d'enquêtes en France, en Espagne et en Australie, indignation de la Russie, démentis en cascade: les répercussions de la divulgation par une centaine de journaux dans le monde de quelque 11,5 millions de documents provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ont été immédiates.

Des noms de l'entourage des présidents russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, syrien Bachar el-Assad ou du roi marocain Mohammed VI, apparaissent dans ces documents, ainsi que ceux de sportifs célèbres comme Michel Platini ou Lionel Messi.

Ce dernier, réfutant des «accusations injurieuses», a démenti toute évasion fiscale affirmant que la société panaméenne créée par d'anciens conseillers fiscaux de sa famille n'avait même jamais eu de fonds.

Moscou accuse Washington

A Moscou, la réplique a été cinglante, visant directement les Etats-Unis: l'enquête a été menée notamment par des «anciens employés du département d'Etat, de la CIA et des services secrets» et compte plein d'«inventions», a accusé un porte-parole.

La «cible principale» de l'enquête, selon laquelle des proches de Vladimir Poutine auraient détourné jusqu'à 2 milliards de dollars, serait la Russie et son président dans le but de «déstabiliser» le pays, a-t-il assuré.

L'Islande en éruption

Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson, qui aurait créé une société dans les îles Vierges britanniques pour y cacher des millions, est aussi dans la tourmente: il a exclu de démissionner, malgré les milliers de manifestants à Reykjavik lundi soir. Une motion de censure a été déposée par l'opposition, qui sera soumise au vote à une date indéterminée.

Alors que recourir à des sociétés «offshore» n'est pas illégal en soi, plusieurs personnalités évoquées dans les «Panama papers» ont tenté de se dédouaner.

En Ukraine, sans nier l'existence de comptes aux îles Vierges Britanniques, le président Petro Porochenko a ainsi assuré respecter la loi à la lettre.

De l'Argentine au Pakistan: rien à signaler

En Argentine, le président Mauricio Macri, cité comme directeur d'une entreprise basée aux Bahamas, a lui aussi nié toute irrégularité.

Également mise en cause pour des biens immobiliers à Londres gérés via le cabinet panaméen, la famille du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif s'est défendue de tout acte illégal.

Enquête en France, Espagne, Australie

Plusieurs gouvernements ont déjà engagé des procédures. La justice française a ouvert une enquête pour «blanchiment de fraudes fiscales aggravées», les pratiques dévoilées étant «susceptibles de concerner des résidents fiscaux français».

En Espagne, la justice mais aussi le fisc ont ouvert des enquêtes, et le fisc néerlandais promet de s'intéresser aux possibles cas d'évasion fiscale. L'Australie a lancé des investigations sur 800 clients de Mossack Fonseca.

Près d'une trentaine de banques allemandes, parmi lesquelles Deutsche Bank et Commerzbank, auraient eu recours aux services de Mossack Fonseca, selon le Süddeutsche Zeitung, le quotidien qui a obtenu le premier les documents cryptés, transmis par un lanceur d'alerte dont l'identité est secrète.

D'autres révélations à venir

Plusieurs ONG anti-corruption ont appelé à l'interdiction pure et simple des sociétés écrans anonymes, à l'instar de Transparency International pour qui elles représentent «le côté obscur du système financier mondial».

Les détails continuaient à affluer lundi alors que les journaux promettent d'égrener les révélations au fil des jours.

Sur la liste hétéroclite du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), au-delà des responsables politiques, figurent aussi des célébrités comme l'acteur hong-kongais Jackie Chan, le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, des personnalités du sport comme le golfeur Nick Faldo et même un membre de la commission d'éthique de la Fifa.

Le quotidien Le Monde s'est engagé à divulguer le nom d'un «grand parti politique français».

A travers le monde, plus de 214'000 entités offshore sont impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires selon les révélations du consortium, qui couvrent une période de près de 40 ans allant de 1977 à 2015.

Pour le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, leur publication est un «crime» et une «attaque» contre le Panama.

(AFP)

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