Le banquier suspect a déménagé en Allemagne

SuisseSoupçonné d'avoir vendu des données au fisc allemand, un cadre d'UBS vit en Allemagne. Il doit être jugé à Bellinzone en septembre. Pas sûr qu'il vienne.

L'ancien cadre d'UBS a déménagé seul en Allemagne, laissant sa famille à Bâle.

L'ancien cadre d'UBS a déménagé seul en Allemagne, laissant sa famille à Bâle. Image: Keystone

Signaler une erreur

Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur?

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) doit se pencher en septembre sur le cas de René S., un ancien cadre d'UBS à Bâle accusé d'avoir vendu au fisc allemand des données de riches clients. Plusieurs centaines en ont fait les frais, comme le rappelle le Tages-Anzeiger dans son édition du 22 juin.

Le collaborateur indélicat a pioché ses renseignements entre 2005 et 2012 lorsqu'il travaillait dans la section Trusts and Foundations chez UBS, explique le TPF. Mais la tenue du procès est liée à la venue du suspect à Bellinzone. Or l'homme, de nationalité suisse, est désormais retraité et vit à proximité de Bâle, mais de l'autre côté de la frontière, en Allemagne.

Rétribué plus de 1,1 million d'euros

Il n'a pas voulu dévoiler sa nouvelle adresse tandis que son épouse et ses enfants continuent de vivre dans la cité rhénane. S'il se refuse à paraître à son procès, René S. pourrait donc bien être arrêté lorsqu'il rendra visite à sa famille.

Le suspect est en tout cas à l'abri du besoin puisque selon le TPF, il a reçu 1,147 million d'euros pour ses activités illégales. Cette somme serait en sécurité dans une banque allemande et Berlin s'oppose à l'entraide judiciaire en l'absence de nouvelles données ou de transactions.

L'échange automatique d'informations est toutefois entré en vigueur mais si René S. a déménagé à temps, il n'est pas concerné. L'équipe du procureur fédéral Carlo Bulletti a néanmoins pu prouver que l'ex-cadre d'UBS s'était offert un bien immobilier à Majorque en Espagne de plus d'un million d'euros. Les soupçons de blanchiment d'argent se sont donc ajoutés à ceux d'espionnage économique et de violation du secret bancaire et du secret professionnel.

Espagne et Rhénanie du Nord-Westphalie

René S. a été arrêté le 17 septembre 2013, alors qu'il se rendait à l'aéroport pour s'envoler vers les Baléares. A bord de sa BMW Coupé 325i, les enquêteurs ont trouvé, caché dans le coffre, un numéro de compte de la Deutsche Bank à Majorque. L'ex-cadre y a détenu beaucoup d'argent, qui a été transféré dans un établissement de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Or les autorités fiscales de ce Land allemand se sont longtemps montrées très intéressées par le rachat de données volées dans les banques suisses. Elles avaient annoncé en août 2012 qu'elles avaient mis la main sur un grand nombre d'informations des clients allemands chez UBS. Ces derniers faisaient l'objet trois mois plus tard de descentes de la part des enquêteurs fiscaux.

Un dossier difficile

UBS a soupçonné dès le printemps 2013 que la fuite venait de René S. Elle a déposé plainte auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre son collaborateur de longue date.

La culpabilité du suspect a été difficile à établir, malgré quatre écoutes téléphoniques. D'autant plus que l'ex-cadre venait de démissionner. La Police judiciaire fédérale a fait appel au Service de renseignement de la Confédération (SRC), qui a engagé un espion pour trouver des preuves. Ce sera Daniel M., dont l'arrestation en Allemagne mettra plus tard la Confédération en position très inconfortable.

La chaîne de preuves contre René S. n'est donc pas complète. Le suspect a été interrogé à six reprises par le Ministère public et la Police judiciaire fédérale mais il a toujours nié les accusations.

(nxp)

Créé: 22.06.2017, 10h44

Jugé par contumace

L'ex-banquier, dont le dernier domicile est inconnu, pourrait être jugé par défaut par le Tribunal pénal fédéral s'il ne comparaît pas à l'ouverture de son procès. Celle-ci a été fixée au 4 septembre prochain.

Articles en relation

Un tribunal allemand se penche sur l'espion suisse

Soupçons d'espionnage La Cour suprême fédérale de Karlsruhe s'est penchée sur une demande de libération de l'agent secret présumé arrêté fin avril. Plus...

Un Suisse aurait espionné des inspecteurs du fisc

Allemagne Un quinquagénaire a été interpellé vendredi, suspecté d'avoir surveillé des employés du fisc impliqués dans l'achat de données sur des fraudes. Plus...

Espion suisse: UBS renseignait le MPC

Allemagne L'histoire de Daniel M., enprisonné en Allemagne, est de plus en plus rocambolesque. On apprend qu'un espion allemand travaillant pour UBS le surveillait. Plus...

L'affaire de l'espion suisse continue de faire des remous

Allemagne Ueli Maurer et le Service de renseignement sous la loupe du Parlement afin de clarifier l'affaire «Daniel M.», l'espion suisse présumé. Plus...

Publicité

Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction

Caractères restants:

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

No connection to facebook possible. Please try again. There was a problem while transmitting your comment. Please try again.

L'actu croquée par nos dessinateurs, partie 4

Dimanche, la population nyonnaise a refusé pour la troisième fois un projet des autorités visant à créer un foyer pour l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Paru le 25 septembre.
(Image: Bénédicte) Plus...