Coup de filet sur la «Carbone Connexion»

Criminalité financièreUn homme clé de la gigantesque fraude sur les quotas de C02 a été arrêté mardi à Genève.

Image: AFP

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La cavale de Marco M. a pris fin mardi, devant l’Hôtel Richemond, alors qu’il montait dans une voiture. Personnage central de l’une des plus grandes escroqueries perpétrée en France, le fuyard a été pisté par le nouveau groupe «fugitif» de la police genevoise. Arrivé d’Israël, il était présent probablement depuis plusieurs jours à Genève. Recherché par Interpol – ce qui ne l’empêchait pas de parler, en cavale, au magazine L’Obs – ce flibustier haut en couleur s’est fait attraper mardi vers 14 h 40, par trois inspecteurs. «En douceur», selon un témoin.

«Marco l’élégant» dort depuis dans la prison surpeuplée de Champ-Dollon. Auditionné mercredi, «il s’est opposé à son extradition vers la France», indique un porte-parole de l’Office fédéral de la justice (OFJ). La procédure va durer. L’OFJ précise que «le mandat d’arrêt en vue d’extradition ainsi que la décision d’extradition de l’OFJ seront susceptibles de recours auprès du Tribunal pénal fédéral.»

Les as de la «tève»

Le 7 juillet, Marco M., 51 ans, aurait réussi l’exploit de se dérober du Palais de Justice de Paris en enfilant une robe d’avocat, après avoir appris sa condamnation à huit ans de prison. Il figure parmi les treize accusés – dont cinq réfugiés en Israël – qui ont comparu devant le Tribunal correctionnel de Paris. Tous accusés d’avoir participé, en 2008 et 2009, à une arnaque tentaculaire décryptée dans le détail par la journaliste Aline Robert dans le livre Carbone Connexion. Le truc? Détourner les avantages fiscaux offerts à l’époque pour soutenir l’activité de la Bourse européenne «des droits à polluer» – Bluenext – installée à Paris.

Pour les as franco-israéliens de la fraude artisanale à la «tève» – la TVA – pratiquée depuis des mois sur des téléphones portables importés, c’est l’occasion de refaire le carrousel. Puissance dix. Ils vont pour cela créer des sociétés afin d’acquérir des quotas d’émission de CO2 à l’étranger – un simple certificat – pour les revendre en France et se faire rembourser 19,8% de TVA. Avant de liquider la société-écran. La Cour des comptes française estime que les détournements ont totalisé 1,6 milliard d’euros en France et 4 milliards à l’échelle européenne. Le scandale forcera Paris à fermer Bluenext.

Le grisbi passe par Genève

Marco M. est accusé d’avoir participé à un des plus grands volets de la fraude – dont le montant atteint 283 millions d’euros. De l’argent qui est souvent passé par Genève. Des documents de justice français révèlent l’existence de trois comptes ouverts chez HSBC – l’un au nom de Fantomas – dont le bénéficiaire est Marco M. Qua torze millions d’euros y seront versés entre août et octobre 2009. Contactée, la banque répond que la loi helvétique lui interdit de s’exprimer sur ce sujet.

Les autorités genevoises confirment de leur côté avoir répondu à plusieurs demandes de coopération judiciaire de Paris, à partir de 2010. Sans les nommer, elles confirment ainsi que plus d’une dizaine de banques installées à Genève ont abrité des comptes ayant reçu ou effectué des virements qui ont été analysés en lien avec cette affaire. Notamment les comptes – centraux – utilisés par Marco M. ou Arnaud M., sulfureux homme d’affaires également au cœur du carrousel. De la documentation bancaire a été saisie, des témoins entendus et des comptes séquestrés, selon Jean-Bernard Schmid, procureur en charge de ces enquêtes, largement achevées. Les comptes soupçonnés d’être liés à Marco M. recèlent encore plus de 6 millions d’euros, provisoirement bloqués.

Le CO2 fait quatre morts

Depuis le verdict parisien, les treize prévenus ont fait appel. Un nouveau procès doit avoir lieu entre la mi-avril et la mi-mai 2017. «Tout est fait en France pour organiser l’extradition de Marco M. afin de le faire comparaître», souffle une source au fait du dossier.

Certains craignent pour la vie de l’homme arrêté à Genève s’il retourne dans une prison française. «Le grand banditisme a rapidement dévoré cette affaire et Marco M. – comme Arnaud M. – a déjà subi de nombreuses tentatives d’extorsion», prévient la même source. Jalousies, rackets et règlements de comptes avaient été attisés par la belle arnaque. Quatre homicides sont reliés à cette affaire.

Créé: 17.11.2016, 21h16

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